Rundschreiben zu Sorgfaltspflichtverletzungen durch Umgehungsgeschäfte mit Iran

Themenfeld:
Stand : 25.01.2011 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 1/2011 (GW) - Hindernisse bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit dem Iran durch Umgehungsgeschäfte
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
01/2011 (GW)
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
25.01.2011
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: BaFin, 01/2011 (GW), 2011