Rundschreiben zu Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen
Initiative
Offizieller Name
Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen - Hinweise für ein angemessenes risikoorientiertes Vorgehen
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
18.10.2018
Dok. -Kürzel
Konsultation 17/2018
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie)
(Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–
Quelle: BaFin, Konsultation 17/2018, 2018