Rundschreiben zu Hochrisikostaaten
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 04/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
04/2024 (GW)
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Hoch-risikoreiche und andere überwachte Gerichtsbarkeiten
(nicht bindend, INT)
Quelle: BaFin, 04/2024 (GW), 2024