Rundschreiben zu Hochrisikostaaten
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 08/2024 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
08/2024 (GW)
Kurzbeschreibung
Status
Stand
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Aktuelle Fassung
Aktualisierte Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Anzuwenden
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Anwendungsbereich
Relevant für
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Hoch-risikoreiche und andere überwachte Gerichtsbarkeiten
(nicht bindend, INT)
Quelle: BaFin, 08/2024 (GW), 2024