RTS zur Risikobewertung für die Auswahl von Kreditinstituten, Finanzinstituten und Gruppen von Kredit- und Finanzinstituten für die direkte Aufsicht

Themenfeld:
Stand : 11.03.2025 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion, Hot topic
Initiative
Offizieller Name
Consultation Paper - Proposed Regulatory Technical Standards in the context of the EBA’s response to the European Commission’s Call for advice on new AMLA mandates
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX on supplementing Regulation (EU) No 2024/1620 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 with regard to regulatory technical standards specifying the assessment methodology of credit institutions, financial institutions and groups of credit and financial institutions for the purpose of selection for the direct supervision of the Authority for Anti-money laundering and Countering the Financing of Terrorism
Art
Delegierte Verordnung
Level 2
Initiator
EBA
Vorgelegt
06.03.2025
Dok. -Kürzel
EBA/CP/2025/04
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
06.03.2025
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AMLR1) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Einrichtung der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) (nicht bindend, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: EBA, EBA/CP/2025/04, 2025