RTS zur Customer Due Diligence
Initiative
Offizieller Name
Consultation Paper - Proposed Regulatory Technical Standards in the context of the EBA’s response to the European Commission’s Call for advice on new AMLA mandates
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX on supplementing Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information and requirements necessary for the performance of customer due diligence for the purposes of Article 28(1)
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX on supplementing Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information and requirements necessary for the performance of customer due diligence for the purposes of Article 28(1)
Art
Delegierte Verordnung
Level 2
Initiator
EBA
Vorgelegt
06.03.2025
Dok. -Kürzel
EBA/CP/2025/04
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AMLR1)
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Einrichtung der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA)
(nicht bindend, EU)
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie)
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–
Quelle: EBA, EBA/CP/2025/04, 2025