Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das ComplianceManagement und die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten gemäß Artikel 8 und Kapitel VI der Richtlinie (EU) 2015/849
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
02.08.2021
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2022/05
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
14.06.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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