Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)

Themenfeld:
Stand : 10.01.2023 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Interne Governance
Initiative
Offizieller Name
Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das ComplianceManagement und die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten gemäß Artikel 8 und Kapitel VI der Richtlinie (EU) 2015/849
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
02.08.2021
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2022/05
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
14.06.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Leitlinien zur internen Governance (Regelungsbestand, EU)
Anforderungen an die Compliance-Funktion unter MiFID II (Regelungsbestand, EU)
Leitlinien zu Auslagerungen (Regelungsbestand, EU)
ESMA Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers (Regelungsbestand, EU)
Neue Leitlinien für das Onboarding von Remote-Kunden (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Bericht über ML/TF-Risiken im Zusammenhang mit Zahlungsinstituten (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA/GL/2022/05, 2022