Risk-Based Approach to Virtual Assets and Related Providers

Themenfeld:
Stand : 02.07.2019 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
21.06.2019
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, INT)
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (nicht bindend, INT)
Überarbeitung risikobasierter Ansatz für virtuelle Vermögenswerte und Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (nicht bindend, INT)

Quelle: FATF, Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, 2019