Risikobasierte Leitlinien zum wirtschaftlichen Eigentum und zur Transparenz von Express-Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen

Themenfeld:
Stand : 14.03.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements
Art
Empfehlung
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
31.10.2023
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
11.03.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, INT)
FATF-Leitlinien zu wirtschaftlichem Eigentum (Empfehlung 24) (nicht bindend, INT)

Quelle: FATF, Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements, 2024