Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

Themenfeld:
Stand : 12.11.2018 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Stammversion
Initiative
Offizieller Name
RICHTLINIE (EU) 2018/1673 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
Art
Richtlinie
Level 1
Initiator
EU
Vorgelegt
21.12.2016
Dok. -Kürzel
2018/1673
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
23.10.2018
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Terror-Bekämpfungs-Gesetz – TeBG (Regelungsbestand, AT)
Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Gesetzesentwurf zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Communication on the implementation of Directive (EU) 2018/1673 on countering money laundering by criminal law (nicht bindend, NL)

Quelle: EU, 2018/1673, 2018