Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

Themenfeld:
Stand : 12.11.2018 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Stammversion
Initiative
Offizieller Name
RICHTLINIE (EU) 2018/1673 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
Art
Richtlinie
Level 1
Initiator
EU
Vorgelegt
21.12.2016
Dok. -Kürzel
2018/1673
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
23.10.2018
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Terror-Bekämpfungs-Gesetz – TeBG (Regelungsbestand, AT)
Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AMLR1) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Communication on the implementation of Directive (EU) 2018/1673 on countering money laundering by criminal law (nicht bindend, NL)

Quelle: EU, 2018/1673, 2018