Revision der FATF-Empfehlung 16 zur Zahlungstransparenz

Themenfeld:
Stand : 29.02.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Änderungsversion, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Recommendation 16 on Payment Transparency
Art
Empfehlung
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
26.02.2024
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
26.02.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, INT)

Quelle: FATF, Recommendation 16 on Payment Transparency, 2024