Proposed risk and policy responses on COVID-19-related ML and TF

Themenfeld:
Stand : 31.12.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses
Art
Empfehlung
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
04.05.2020
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
16.12.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: FATF, COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses, 2020