Practical Modalities for Exchange of Information pursuant to Anti-Money-Laundering Directive

Themenfeld:
Stand : 21.01.2019 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
MULTILATERAL AGREEMENT ON THE PRACTICAL MODALITIES FOR EXCHANGE OF INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 57a(2) OF DIRECTIVE (EU) 2015/849
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
ESAs
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
15.01.2019
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: ESAs, MULTILATERAL AGREEMENT ON THE PRACTICAL MODALITIES FOR EXCHANGE OF INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 57a(2) OF DIRECTIVE (EU) 2015/849, 2019