Orientierungshilfe zu den Begriffen „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“

Themenfeld:
Stand : 05.12.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Gemeinsame Orientierungshilfe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zu den Begriffen „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“ einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
29.11.2024
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
29.11.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Update Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GWG 2024 (Regelungsbestand, DE)

Quelle: BaFin, Gemeinsame Orientierungshilfe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zu den Begriffen „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“ einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG
, 2024