New NVB Standard for developing and applying innovative technologies in KYC processes

Themenfeld:
Stand : 11.07.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Datenschutz, Künstliche Intelligenz
Initiative
Offizieller Name
NVB Standaard - Technical Model Documentation
Art
Standards
Level 3 / Sonstige
Initiator
Sonstige
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
27.06.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Sonstige, NVB Standaard - Technical Model Documentation, 2024