New FIU instruction for reporting (payment) fraud and scams
Initiative
Offizieller Name
Nieuwe instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichting
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
DNB
Vorgelegt
15.01.2025
Dok. -Kürzel
-
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft)
(Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–
Quelle: DNB, Nieuwe instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichting, 2025