Neue Leitlinien für das Onboarding von Remote-Kunden

Themenfeld:
Stand : 04.05.2023 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Interne Governance, Auslagerung / Outsourcing, IT-Sicherheit / Cyberrisiko, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Leitlinien zur Nutzung von Anwendungen für den Fern-Kundenannahmeprozess gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
10.12.2021
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2022/15
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
22.11.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Paket zur Digitalisierung des Finanzsektors (nicht bindend, EU)
Überarbeitete Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF Risk Factors Guidelines) (Regelungsbestand, EU)
Leitlinien zur internen Governance (Regelungsbestand, EU)
Leitlinien zu Auslagerungen (Regelungsbestand, EU)
Leitlinien für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken (Regelungsbestand, EU)
Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) (Regelungsbestand, EU)

Quelle: EBA, EBA/GL/2022/15, 2022