Merkblatt zu Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft

Themenfeld:
Stand : 20.04.2012 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Merkblatt zur Einführung des § 25i Kreditwesengesetz (KWG) durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG)
Art
Merkblatt
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
20.04.2012
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Kreditwesengesetz - KWG (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und Umsetzung der PSD2 (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: BaFin, Merkblatt zur Einführung des § 25i Kreditwesengesetz (KWG) durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG), 2012