Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Endgültige Leitlinien : Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
ESAs
Vorgelegt
05.04.2017
Dok. -Kürzel
JC/GL/2017/16
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
16.01.2018
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2

Quelle: ESAs, JC/GL/2017/16, 2018