Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs der Übertragung von Geldern und bestimmten Krypto-Assets (Leitlinien zur Transferregelung)

Themenfeld:
Stand : 14.10.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Leitlinien zu Informationspflichten in Bezug auf Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte gemäß der Verordnung (EU) 2023/1113 (im Folgenden „Leitlinien zur Transferregelung")
(Travel Rule Guidelines)
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
24.11.2023
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2024/11
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
04.07.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Leitlinien zu den Verfahren und Strategien, einschließlich der Rechte der Kunden, im Zusammenhang mit Transferdiensten für Krypto-Assets (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Quelle: EBA, EBA/GL/2024/11, 2024