Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Gemeinsame Leitlinien zu den Merkmalen eines risikobasierten Aufsichtsansatzes bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zu den Maßnahmen, die im Rahmen einer risikosensiblen Aufsicht zu ergreifen sind
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
ESAs
Vorgelegt
21.10.2015
Dok. -Kürzel
ESAs 2016 72
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
07.04.2017
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Level 2
Level 3 / Sonstige

Quelle: ESAs, ESAs 2016 72, 2017