Leitlinien zur einheitlichen Umsetzung von restriktiven Maßnahmen für PSPs und CASPs

Themenfeld:
Stand : 02.01.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Interne Governance, Sanktionen, Auslagerung / Outsourcing, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures under Regulation (EU) 2023/1113
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
21.12.2023
Dok. -Kürzel
EBA/CP/2023/42
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
21.12.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: EBA, EBA/CP/2023/42, 2023