Leitlinien zur einheitlichen Umsetzung von restriktiven Maßnahmen für Finanzinstitute

Themenfeld:
Stand : 19.11.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Restriktive Maßnahmen, Interne Governance, Auslagerung / Outsourcing, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion, Hot topic
Initiative
Offizieller Name
Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measure
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
21.12.2023
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2024/14
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
14.11.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
CRD IV (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Payment Services Directive 2 (PSD2) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
E-Geld-Richtlinie (EMD 2) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: EBA, EBA/GL/2024/14, 2024