Leitlinien zur einheitlichen Umsetzung von restriktiven Maßnahmen für Finanzinstitute

Themenfeld:
Stand : 19.11.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Sanktionen, Interne Governance, Auslagerung / Outsourcing, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion, Hot topic
Initiative
Offizieller Name
Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measure
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
21.12.2023
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2024/14
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
14.11.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
CRD IV (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Payment Services Directive 2 (PSD2) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
E-Geld-Richtlinie (EMD 2) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: EBA, EBA/GL/2024/14, 2024