Implementation act on information to accompany transfers of funds and transfers of certain crypto assets (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)

Themenfeld:
Stand : 20.12.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Änderungsversion, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte
Initiative
Offizieller Name
Wet van 11 december 2024 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
14.07.2023
Dok. -Kürzel
Staatsblad 2024, 414
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
11.12.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Sanctions Act 1977 - Sanctiewet 1977 (Sw) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (NL), Staatsblad 2024, 414, 2024