Hoch-risikoreiche und andere überwachte Gerichtsbarkeiten

Themenfeld:
Stand : 05.07.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
High-Risk Jurisdictions and Jurisdictions under Increased Monitoring
Art
Report
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Aktualisierte Fassung
28.06.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Remarks on the FATF list of jurisdictions under increased monitoring - March 2021 (nicht bindend, NL)
Rundschreiben zu Hochrisikostaaten (Regelungsbestand, DE)

Quelle: FATF, High-Risk Jurisdictions and Jurisdictions under Increased Monitoring, 2024