Hinweise zur Geldtransferverordnung

Themenfeld:
Stand : 04.01.2019 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Hinweise zur Geldtransferverordnung
Art
Auslegung
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
20.12.2018
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Quelle: BaFin, Hinweise zur Geldtransferverordnung, 2018