Guidance on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act and the Sanctions Act (Wwft en Sw)

Themenfeld:
Stand : 23.02.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) - Versie december 2020
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
DNB
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
15.01.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
Amendment to the Regulation on the Designation of Legal Entities under the Sanctions Act 1977 (Regelungsbestand, NL)
Level 3 / Sonstige
Amendment of general guidelines on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft) (Regelungsbestand, NL)
Risk-based implementation of compliance with the Sanctions Act (nicht bindend, NL)
Q&A on sanctions screening for inbound and outbound crypto transactions (Regelungsbestand, NL)
Revision of the guidance on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, NL)

Quelle: DNB, Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) - Versie december 2020, 2021