Good practices on risk management associated with providing services to sub-merchants - Good Practices handreikingen te bieden voor het beheersen van risico’s die samenhangen met de dienstverlening aan submerchants.

Themenfeld:
Stand : 18.12.2023 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Good practices sub-merchants
Betaalinstellingen en Elektronischgeldinstellingen
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
DNB
Vorgelegt
12.12.2023
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
12.12.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
Prudential Rules Wft Decree - Besluit prudentiële regels Wft (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, NL)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: DNB, Good practices sub-merchants
Betaalinstellingen en Elektronischgeldinstellingen, 2023