Gemeinsamer Basis-Klassifizierungsstandard für KYC

Themenfeld:
Stand : 13.03.2023 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
EBA Common Baseline Classification Standard for Corporate-to-Bank KYC in low-risk situations - Version 2.0 – Final
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
Sonstige
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Aktualisierte Fassung
28.02.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Sonstige, EBA Common Baseline Classification Standard for Corporate-to-Bank KYC in low-risk situations - Version 2.0 – Final, 2023