Geldtransferverordnung | Regulatory-Hub

Offizieller Name

VERORDNUNG (EU) 2015/847 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006

Art

Verordnung

Level 1

Initiator

EU

Vorgelegt

20.05.2015

Dok. -Kürzel

2015/847

Kurzbeschreibung

Stand

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Aktuelle Fassung

Finale Fassung

20.05.2015

Nächster Schritt

In Kraft

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Anzuwenden

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Anwendungsbereich

Relevant für

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Level 1

AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

EMIR (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)

Level 2

Änderung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)

Wwft Implementation Decree 2018 (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, NL)

Level 3 / Sonstige

Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)