Geldtransferverordnung | Regulatory-Hub

Offizieller Name

VERORDNUNG (EU) 2015/847 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006

Art

Verordnung

Level 1

Initiator

EU

Vorgelegt

20.05.2015

Dok. -Kürzel

2015/847

Kurzbeschreibung

Stand

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Aktuelle Fassung

Finale Fassung

20.05.2015

Nächster Schritt

In Kraft

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Anzuwenden

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Anwendungsbereich

Relevant für

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Level 1

AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

EMIR (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)

Level 2

Änderung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)

Wwft Implementation Decree 2018 (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, NL)

Level 3 / Sonstige

Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Guidance on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act and the Sanctions Act (Wwft en Sw) (Regelungsbestand, NL)

Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)