FATF-Leitlinien zu wirtschaftlichem Eigentum (Empfehlung 24)

Themenfeld:
Stand : 15.03.2023 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Beneficial Ownership of Legal Persons
Art
Empfehlung
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
25.10.2022
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
10.03.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: FATF, Beneficial Ownership of Legal Persons, 2023