Erleichterung der Nutzung von Finanzinformationen für Strafverfolgungsbehörden

Themenfeld:
Stand : 11.07.2019 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Stammversion
Initiative
Offizieller Name
RICHTLINIE (EU) 2019/1153 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates
Art
Richtlinie
Level 1
Initiator
EU
Vorgelegt
17.04.2018
Dok. -Kürzel
2019/1153
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
20.06.2019
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
EMIR (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Umsetzung 5. Geldwäscherichtlinie (Regelungsbestand, Änderungsversion, AT)
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Lag om finansiell information i brottsbekämpningen (Law on financial information in law enforcement) (Regelungsbestand, Stammversion, SE)
Richtlinie über den Zugang zuständiger Behörden zu zentralen Bankkontenregistern, das Vernetzungssystem und die Verwendung von Transaktionsaufzeichnungen (nicht bindend, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Aktionsplan Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, EU)

Quelle: EU, 2019/1153, 2019