Ergänzung Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht unter Einbeziehung von Krypto-Assets-Anbietern

Themenfeld:
Stand : 04.12.2023 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Änderungsversion
Initiative
Offizieller Name
Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2021/16 on the characteristics of a risk-based approach to anti‐money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (The Risk‐Based Supervision Guidelines)
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
29.03.2023
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2023/07
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
27.11.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Änderungen der Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA/GL/2023/07, 2023