Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
International Standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations
Art
Empfehlung
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Aktualisierte Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Konzernweite Umsetzung der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungspolitik
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Risk-Based Approach to Virtual Assets and Related Providers
(nicht bindend, INT)
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion
(nicht bindend, INT)
Methodology FOR ASSESSING THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS
(nicht bindend, INT)
Anpassung 2020 der Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
(nicht bindend, INT)
Risikobasierte Leitlinien zum wirtschaftlichen Eigentum und zur Transparenz von Express-Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen
(nicht bindend, Ergänzungsversion, INT)
Bekämpfung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen - Best Practices
(nicht bindend, Ergänzungsversion, INT)
Revision der FATF-Empfehlung 16 zur Zahlungstransparenz
(nicht bindend, Änderungsversion, INT)
Quelle: FATF, International Standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations, 2023