Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
International Standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - The FATF Recommendations
Art
Empfehlung
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurzbeschreibung
Status
Stand
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Aktuelle Fassung
Aktualisierte Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Anzuwenden
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Anwendungsbereich
Relevant für
Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Ergänzung Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (LKA, TTO et al)
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Neue Liste mit Drittländern, die ein erhöhtes Risiko aufweisen
(Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Ergänzung Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (PAK)
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Konzernweite Umsetzung der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungspolitik
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige
Risk-Based Approach to Virtual Assets and Related Providers
(nicht bindend, INT)
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion
(nicht bindend, INT)