Einholung von Selbstauskünften bei Kontoeröffnungen

Themenfeld:
Stand : 12.02.2025 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Hot topic
Initiative
Offizieller Name
CRS: Einholung einer Selbstauskunft bei Kontoeröffnungen
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
04.02.2025
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
04.02.2025
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Ab­wehr von Steu­er­ver­mei­dung und un­fai­rem Steu­er­wett­be­werb (Steueroasen-Abwehrgesetz – StAbwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG) (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Bund (DE), CRS: Einholung einer Selbstauskunft bei Kontoeröffnungen, 2025