Eckpunktepapier zur Meldepflicht im Geldwäschegesetz

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Geldwäscheprävention: Hilfestellung zu Meldepflicht
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
30.05.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Level 2
Level 3 / Sonstige
Update Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Quelle: BaFin, Geldwäscheprävention: Hilfestellung zu Meldepflicht, 2023