Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up (AML / CFT)

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up - “Universal Procedures”
Art
Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
19.02.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
Level 2
Level 3 / Sonstige