Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up (AML / CFT)

Themenfeld:
Stand : 26.02.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up - “Universal Procedures”
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
19.02.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: FATF, Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up - “Universal Procedures”, 2021