Bericht über ML/TF-Risiken im Zusammenhang mit Zahlungsinstituten

Themenfeld:
Stand : 20.06.2023 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Report on ML/TF risks associated with payment institutions
Art
Report
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
EBA/REP/2023/18
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
16.06.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Überarbeitete Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF Risk Factors Guidelines) (Regelungsbestand, EU)
Zulassung und Registrierung unter PSD2 (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) (Regelungsbestand, EU)

Quelle: EBA, EBA/REP/2023/18 , 2023