Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR)

Themenfeld:
Stand : 13.06.2023 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte, Stammversion, Änderungsversion, Hot topic
Initiative
Offizieller Name
Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (Neufassung)
Art
Verordnung
Level 1
Initiator
EU
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
2023/1113
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
31.05.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Implementation act on information to accompany transfers of funds and transfers of certain crypto assets (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Finanzmarktdigitalisierungsgesetz - FinmadiG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
Implementing decision on crypto-assets and information on transfers of funds and crypto-assets (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 3 / Sonstige
Action plan on preventing money laundering and terrorist financing (nicht bindend, EU)
Änderung der Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers für ML/TF-Zwecke (Regelungsbestand, EU)
Leitlinien zu den Verfahren und Strategien, einschließlich der Rechte der Kunden, im Zusammenhang mit Transferdiensten für Krypto-Assets (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs der Übertragung von Geldern und bestimmten Krypto-Assets (Leitlinien zur Transferregelung) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Leitlinien zur einheitlichen Umsetzung von restriktiven Maßnahmen für PSPs und CASPs (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Quelle: EU, 2023/1113, 2023