Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR)

Themenfeld:
Stand : 13.06.2023 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte, Stammversion, Änderungsversion, Hot topic
Initiative
Offizieller Name
Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 (Neufassung)
Art
Verordnung
Level 1
Initiator
EU
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
2023/1113
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
31.05.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Implementation act on information to accompany transfers of funds and transfers of certain crypto assets (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Finanzmarktdigitalisierungsgesetz - FinmadiG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
Implementing decision on crypto-assets and information on transfers of funds and crypto-assets (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 3 / Sonstige
Action plan on preventing money laundering and terrorist financing (nicht bindend, EU)
Änderung der Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers für ML/TF-Zwecke (Regelungsbestand, EU)
Leitlinien zu den Verfahren und Strategien, einschließlich der Rechte der Kunden, im Zusammenhang mit Transferdiensten für Krypto-Assets (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs der Übertragung von Geldern und bestimmten Krypto-Assets (Leitlinien zur Transferregelung) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Leitlinien zur einheitlichen Umsetzung von restriktiven Maßnahmen für PSPs und CASPs (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Quelle: EU, 2023/1113, 2023