Auslegungs- und Anwendungshinweise GWG für Kreditinstitute
Initiative
Offizieller Name
Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer Teil: Kreditinstitute
Hinweis zu Kapitel 1 der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Kreditinstitute; hier: Herkunftsnachweise bei Bartransaktionen durch Bedienstete öffentlicher Verwaltungen auf Konten ihres Dienstherrn
Hinweis zu Kapitel 1 der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Kreditinstitute; hier: Herkunftsnachweise bei Bartransaktionen durch Bedienstete öffentlicher Verwaltungen auf Konten ihres Dienstherrn
Art
Auslegung
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
14.01.2021
Dok. -Kürzel
01/202; GW 11-GW 2002/00012#00031
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG)
(Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Update Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Quelle: BaFin, 01/202; GW 11-GW 2002/00012#00031, 2021