Aktualisierung der FATF-Leitlinien zur nationalen Risikobewertung der Geldwäsche

Themenfeld:
Stand : 14.11.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Änderungsversion
Initiative
Offizieller Name
Money Laundering National Risk Assessment Guidance
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
FATF
Vorgelegt
28.06.2024
Dok. -Kürzel
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
07.11.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: FATF, Money Laundering National Risk Assessment Guidance, 2024