Änderungen an den Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bzgl. Krypto-Asset-Dienstleistungen

Themenfeld:
Stand : 19.01.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Änderungsversion, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte
Initiative
Offizieller Name
Guidelines amending Guidelines EBA/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2024/01
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
16.01.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Überarbeitete Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF Risk Factors Guidelines) (Regelungsbestand, EU)

Quelle: EBA, EBA/GL/2024/01, 2024