Änderung der Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers für ML/TF-Zwecke

Themenfeld:
Stand : 09.02.2023 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Call for Input - On the 2017 Joint Guidelines to prevent the abuse of fund transfers for ML/TF purposes
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
21.10.2022
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
21.10.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Quelle: EBA, Call for Input - On the 2017 Joint Guidelines to prevent the abuse of fund transfers for ML/TF purposes, 2022